8月18日下午，陕西煤田地质化验测试有限公司2017年股东会暨三届一次董事会、监事会在陕西省煤田地质集团公司211室胜利召开。公司股东代表、董事、监事及公司高管等共16人出席会议。

    会议由公司第二届董事会董事长段中会主持。

    公司2017年股东会暨三届一次董事会、监事会等先后分别召开。会议程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。经讨论、审议，股东会一致通过批准公司《第二届董事会工作报告》、《第二届监事会工作报告》、公司《2016年度财务决算报告》、公司《2017年度财务预算报告》、公司《2016年度利润分配方案》以及《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。股东会认为，公司第二届董事会及董事切实履行《中华人民共和国公司法》和公司《章程》所赋予的职责，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持公司经营班子的工作，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司各项工作的开展，实现了公司健康稳定的发展。公司第二届监事会及监事能正确履行监督职能，充分行使对公司经营管理全过程的监督，加强财务监督检查，维护股东利益，保障公司健康发展。股东会对公司第二届董事会、监事会工作表示满意。

    股东会还批准了《关于修改公司章程的议案》和《关于建设小保当煤矿等矿区实验室的议案》及第三届董事会、监事会组成人选。

    第二届董事会经讨论并审议批准了公司《总经理工作报告》等事项。对公司经营班子三年来工作给予充分肯定，同意《报告》提出的2017年经营工作思路、主要指标及重点工作安排，以生产安全为前提，以经济效益为中心，抓重点补短板，进一步提高精益化管理水平，确保公司年度目标任务的完成。

    在三届一次董事会上石新政当选为陕西煤田地质化验测试有限公司董事长，李存够当选公司副董事长、李士明当选公司监事会主席。根据程序聘任石新政为公司总经理，张飞驹、夏斐为公司副总经理，陈欣娟为公司总工程师，刘鸣为公司董事会秘书，均任期三年。

    第三届董事会、监事会、公司经营班子对各股东和第二届董事会、监事会工作给予高度评价，感谢他们在极其艰难的市场条件下对公司发展所做出英明决策和支持，深知责任重大，决心不符重托，带领员工发挥优势、勇闯市场，努力实现年度各项工作目标。